Идентификация клиентов

В соответствии с требованиями с п. 1 статьи 7 Федерального Закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Банк обязан обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год.

Если Вы получили письмо / СМС-сообщение / звонок от АО «РТС-Банк» с требованием предоставить документы и заполнить Анкету, просим Вас не игнорировать данное письмо / сообщение / звонок, а выполнить следующие действия:

  1. с документом, удостоверяющим личность, обратиться в любой офис Банка для заполнения Анкеты и обновления Ваших данных. Также предоставить информацию о номере ИНН, СНИЛС, при наличии.
  2. если у Вас нет возможности лично обратиться в офис Банка, просим Ваши документы (читаемую копию документа, удостоверяющего личность в случае его изменения с даты последнего обращения в Банк) и заполненную Анкету, направить почтовым отправлением в Банк по следующему адресу: 445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина 94 (с пометкой «АНКЕТА ФИЗ.ЛИЦА» на конверте).

Обращаем Ваше внимание, что в случае не предоставления документов, а также в случае предоставления недостоверных документов, или в случае неоправданной задержки в предоставлении документов, Банк будет считать, что документы по запросу не предоставлены.

В данном случае Банк имеет право воспользоваться правом отказа в проведении распоряжений клиента, а также начать процедуру закрытия счета на основании п. 5.2, 11, 14 ст. 7 Федерального Закона 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По всем возникающим вопросам Вы всегда можете обратиться в Банк по бесплатному телефону 8 800 333 79 45

 

Анкета физического лица для заполнения (необходимо сохранить файл)

 


За подробной информацией обращайтесь по телефонам:

  • в г. Тольятти: 8 (8482) 312-000
  • в Вологодской области: 8 (81751) 2-95-85
  • в Краснодарском крае: 8 (86148) 3-15-71, 8 (86131) 2-06-95
  • в Ульяновской области: 8 (8422) 79-09-80 (+521, +523)

Все офисы банка

АО "РТС-Банк", Адрес местонахождения: 445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, 94, тел.: (8482) 312-000, Регистрационный № 3401, Лицензия ЦБ РФ № 3401 от 04.03.2016г.